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Prevención de Blanqueo de Capitales

Precio Especial 420.00 € iva incluidoDescargar Ficha   

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Referencia: PBC

Stock: 100


Descripción

Duración: 60h


Objeto
La Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y
de la financiación del terrorismo se publica con el fin de
establecer un reglamento que regule la actuación a nivel
empresarial en cuanto al blanqueo de capitales. Se aplica a
un gran número de organizaciones empresariales.

 

¿A quién va Dirigido?
Gerentes de organizaciones, técnicos, profesionales ,
legalistas, abogados que deseen conocer la prevención de
blanqueo de capitales y la legislación que regula la actuación
empresarial con respecto al blanqueo.

 

Temario
1. Introducción al blanqueo de capitales
2. Antecedentes históricos y legislativos
3. Normativa básica internacional y comunitaria
4. Normativa española en blanqueo de capitales
5. Blanqueo. Conceptos y requisitos
6. Blanqueo. Fases y tipologías
7. Personas y entidades obligadas a adoptar medidas de prevención
8. Obligaciones . Diligencia debida
9. Obligaciones. Medidas simplificadas y agravadas
10. Obligaciones. Información
11. Medidas de control interno
12. Manual de prevención de blanqueo de capitales para abogados
13. Organismos de prevención internacionales
14. Organismos de prevención nacional
15. Régimen sancionador
16. Páginas web de interés