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Referencia: PBC
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Duración: 60h
Objeto La Ley 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo se publica con el fin de establecer un reglamento que regule la actuación a nivel empresarial en cuanto al blanqueo de capitales. Se aplica a un gran número de organizaciones empresariales.
¿A quién va Dirigido? Gerentes de organizaciones, técnicos, profesionales , legalistas, abogados que deseen conocer la prevención de blanqueo de capitales y la legislación que regula la actuación empresarial con respecto al blanqueo.
Temario 1. Introducción al blanqueo de capitales 2. Antecedentes históricos y legislativos 3. Normativa básica internacional y comunitaria 4. Normativa española en blanqueo de capitales 5. Blanqueo. Conceptos y requisitos 6. Blanqueo. Fases y tipologías 7. Personas y entidades obligadas a adoptar medidas de prevención 8. Obligaciones . Diligencia debida 9. Obligaciones. Medidas simplificadas y agravadas 10. Obligaciones. Información 11. Medidas de control interno 12. Manual de prevención de blanqueo de capitales para abogados 13. Organismos de prevención internacionales 14. Organismos de prevención nacional 15. Régimen sancionador 16. Páginas web de interés